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國內(nèi)著名稅務(wù)爭議解決與危機(jī)處理專家 《發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險的防范與管控》《稅務(wù)謀略與風(fēng)險》 提供專業(yè)企業(yè)內(nèi)訓(xùn),政府培訓(xùn)。 13439064501 陳老師
  2020年04月09日    郭偉博客     
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中國人民銀行
【媒體報道】2019年12月,中國人民銀行起草了《中國人民銀行關(guān)于在河北省、浙江省、深圳市試點開展大額現(xiàn)金管理的通知(公開征求意見稿)》。該征求意見稿主要有兩方面措施:

一是、全面規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)制度,是要求建立大額現(xiàn)金交易的預(yù)約、登記、風(fēng)險防范、分析報告、監(jiān)督檢查等各項制度。具體大額現(xiàn)金的標(biāo)準(zhǔn)為各地對公賬戶管理金額起點均為50萬元,對私賬戶管理金額起點分別是河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。

二是、探索大額現(xiàn)金綜合管理措施。對公是選取了部分重點行業(yè)進(jìn)行大額現(xiàn)金交易記錄報告和提現(xiàn)用現(xiàn)管理。對私是對個人賬戶大額用現(xiàn)管理、個人現(xiàn)金收入報告、大額現(xiàn)金出入境監(jiān)測等方面進(jìn)行探索。

【老郭認(rèn)為】根據(jù)過往的經(jīng)驗判斷,這個通知的執(zhí)行日期,應(yīng)該在2020年春節(jié)前后。

可以借鑒的案例是,印度政府通過銀行的金融資產(chǎn),和納稅申報的收入額比對來防范逃稅。2016年底印度通過廢除舊鈔同時不提供足額新鈔強(qiáng)行降低現(xiàn)金使用率,當(dāng)時的口號就是為了打擊逃稅和腐敗。雖然廢鈔本身的爭議很大,但是確實降低了印度的現(xiàn)金使用率,更是為之后統(tǒng)一全國的流轉(zhuǎn)稅(GTS)打下了堅實的制度基礎(chǔ),之后印度大選莫迪的高支持率也表明民眾對其改革的認(rèn)可。

按照支付方式分析。如果使用各種金融工具支付的時候,該筆交易會在系統(tǒng)中留下痕跡,如果該筆交易是非法所得,各種檢測預(yù)警系統(tǒng)可以及時的發(fā)現(xiàn)查處。但是如果現(xiàn)金交易,則可以規(guī)避監(jiān)管,使逃稅、腐敗、洗錢等犯罪所得無法被輕易發(fā)現(xiàn)。

(公開征求意見稿)實施后,還是通過個人賬戶結(jié)算貨款的老板們,涉稅風(fēng)險會加大,輕則賬戶被凍結(jié),重則補(bǔ)稅罰款,并承擔(dān)刑事責(zé)任。因為、銀行、稅務(wù)已經(jīng)共享信息,私人賬戶的資金異常變動很容易被發(fā)現(xiàn)。各地金融機(jī)構(gòu)與稅務(wù)部門等合作加大,老板私人賬戶與公司對公戶之間頻繁的資金交易都面臨管控。

 

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隨機(jī)讀管理故事:《尾數(shù)的作用》
某公司招聘一個負(fù)責(zé)采購物品的臨時員工,很多人前來應(yīng)聘。招聘者經(jīng)過一番測試后,留下了三名優(yōu)勝者參加面試。面試的最后一道題目是:假定公司派你到某工廠采購2000支鉛筆,你需要從公司帶去多少錢?
第一名應(yīng)聘者的答案是120美元。主考官問他是怎么計算的,他說:"采購2000支鉛筆可能要100美元,其它雜用就算20美元吧。"主考官未置可否。
第二名應(yīng)聘者的答案是110美元。對此,他解釋道:"2000支鉛筆需要100美元左右,另外雜用可能需要10美元左右。"主考官同樣沒表態(tài)。
最后一名應(yīng)聘者的答案比較特別,是113.86美元。他解釋說:"鉛筆每支5美分,2000支是100美元;從公司到鉛筆廠,乘汽車來回票價4.8美元;午餐費2美元;從工廠到汽車站為半英里,請搬運(yùn)工人需用15美元;還有……因此,總費用為113.86美元。"主考官聽完,露出贊許的微笑。這名應(yīng)聘者自然被采用了,他就是后來大名鼎鼎的卡耐基。
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