——為企業(yè)二次騰飛插上翅膀

主講：池強(qiáng)

【課程時(shí)間】

兩天（共計(jì)16課時(shí)）

【課程大綱】

引言  企業(yè)的兩種基本發(fā)展途徑前

內(nèi)生（內(nèi)源）型發(fā)展

外拓（外源）型發(fā)展

上篇  知識理念篇

1 成功上市后公司必須面對的變化

1.1 中國多層次的資本市場

1.2 公司上市后的基本含義

1.3 上市后帶給企業(yè)的價(jià)值

資本市場平臺價(jià)值

公司治理及規(guī)范性價(jià)值

企業(yè)品牌溢價(jià)及其他價(jià)值

1.4 上市后帶給企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)

信披泄密及信披違規(guī)

媒體及公共關(guān)系危機(jī)

惡意收購及“代理權(quán)競爭”

股東訴訟

其他違規(guī)及處罰

案例1：某上市公司危機(jī)管理分析

1.5 上市后的經(jīng)營壓力

1.6 主動(dòng)應(yīng)變的關(guān)鍵

與時(shí)俱進(jìn)的優(yōu)秀高管團(tuán)隊(duì)

有吸引力的發(fā)展/投資方向/項(xiàng)目（題材）

良好的公司業(yè)績

優(yōu)秀的信披與主動(dòng)溝通

規(guī)范行為/舉措 合法合規(guī)經(jīng)營

2 基于價(jià)值的市值管理成為公司核心任務(wù)

2.1 什么是價(jià)值管理

2.2 上市公司價(jià)值管理全流程

2.3 投資者關(guān)系（IR）及投資者關(guān)系管理（IRM）

2.4 市值管理的基本概念

2.5 市值管理與IRM的關(guān)系

2.6 企業(yè)市值管理基本方法

2.7 市值管理與資本運(yùn)營的有效結(jié)合

案例2：上市公司市值管理現(xiàn)狀

3 公司治理的基本理念知識

3.1 委托代理關(guān)系

3.2 廣義的公司治理

3.3 上市公司治理結(jié)構(gòu)的概念

3.4 股東會及其規(guī)范

3.5 董事會及其規(guī)范

3.6 核心經(jīng)營層及其規(guī)范

3.7 公司治理結(jié)構(gòu)的功能

4 接受監(jiān)管成為常態(tài)

4.1 上市公司監(jiān)管體系與分工

4.2 監(jiān)管法律體系

4.3 股票交易的監(jiān)管

4.4 信息披露的監(jiān)管

4.5 對董監(jiān)高的監(jiān)管

4.6 其他監(jiān)管

案例3：上市公司監(jiān)管現(xiàn)狀及趨勢分析

下篇  轉(zhuǎn)變提升篇

5 建立規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)并有效運(yùn)營

5.1 企業(yè)控制及實(shí)際控制人

5.2 公司治理的核心工作——董事會建設(shè)

5.3 股東大會規(guī)則及召開

案例4：治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化促進(jìn)競爭力提升

5.4 公司治理與股權(quán)激勵(lì)

5.5 治理結(jié)構(gòu)與企業(yè)管控

案例5：某集團(tuán)公司的治理結(jié)構(gòu)與管控模式

6 建立資本運(yùn)營與市值管理的思維（略講）

6.1 什么是資本運(yùn)營

6.2 產(chǎn)品市場與資本市場

6.3 資本運(yùn)營與產(chǎn)業(yè)整合升級

6.4 資本運(yùn)營思維的本質(zhì)

6.5 市值管理思維的本質(zhì)

6.6 企業(yè)重大經(jīng)營決策與市值管理的有機(jī)結(jié)合

案例6：某公司市值的有效應(yīng)用

7 基于資本運(yùn)營戰(zhàn)略的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略梳理優(yōu)化

7.1 什么是資本運(yùn)營戰(zhàn)略

7.2 資本運(yùn)營戰(zhàn)略與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系

7.3 資本運(yùn)營戰(zhàn)略的核心

7.4 通過并購重組實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)

案例7：戰(zhàn)略缺失的資本運(yùn)營帶給公司巨大災(zāi)難

8 以信息披露為核心的合規(guī)性管理

8.1 信息披露的基礎(chǔ)與原則

8.2 信息披露的主體與責(zé)任

8.3 公司各部門在信披中的職能定位

8.4 信息披露渠道與方式

8.5 披露的內(nèi)容與時(shí)間

8.6 發(fā)言人制度的建立

8.7 媒體管理

8.8 內(nèi)部合規(guī)性管控體系的建立與運(yùn)作

案例8：典型信披違規(guī)案例分析

9 以并購為核心的資本運(yùn)營（略講或者不講該部分內(nèi)容）

案例9：通過并購實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與發(fā)展

9.1 并購重組的基本模式

9.2 并購的目的動(dòng)機(jī)

9.3 并購成功關(guān)鍵要素

9.4 并購目標(biāo)及其規(guī)劃

9.5 企業(yè)并購的工作程序

9.6 并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

10 以投資者關(guān)系管理為主線的市值管理

10.1 基于IR的市值管理模型

10.2 市值管理的主要工作

10.3 建立資本市場品牌的市值管理

10.4 重大并購重組的市值管理

10.5 基于特定場景的市值管理

10.6 市值的有效運(yùn)用及價(jià)值實(shí)現(xiàn)

案例10：某公司市值管理分析

11 打造誠信守規(guī)的企業(yè)文化（略講）

企業(yè)文化建設(shè)概述

建立守規(guī)的文化氛圍

形成守規(guī)的行為習(xí)慣

課程總結(jié)

（說明：課程大綱可能根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行一些刪減及局部調(diào)整）